RU UK

ГПУ расследует деятельность казино «Пари-матч»

0

23.10.17 15:00

Генеральная прокуратура Украины расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч».

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК.

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка 350 млн долларов.

Суд позволил арестовать счета 24 компаний, которые могут быть связаны с аферой.

Фигурантов списка считают причастными к организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Всего под следственные действия попали 24 компании:

«Тайм Солюшн»

«Епрікот»

«Дефрей»

«Міратум»

«Фай волл»

«Інвест пей»

«Леогеймінг»

«ФК Леогеймінг пей»

«Інтвей Україна»

«Глобал Мані»

«ФК «Контрактовий дім»

«Сістем інтегрейшн» «Пеймент солюшин»

«Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»

«Пеймент текнолоджіс»

«Діджитал пеймент системс»

Также:  В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице

«Інтеркасса»

«Сістем інтегрейшн»

«Інтернет сервіс Україна»

«Акадекс»

«Лексузель»

«Фінансова компанія «ОМП-2013»

«ФК «Фенікс»

«Сучасні платіжні рішення»

Источник: antikor.com.ua.

Поделиться:

Популярное