USD
26.87
27.07
EUR
30.23
30.55
Коронавирус
Коронавирус

Крупное экономические преступление в Одессе. Часть 2

Сегодня, 17 октября, Апелляционный суд оставил в силе решение Киевского районного суда города Одессы о мере пресечения Зархину Александру Михайловичу в виде содержания под стражей или залога в размере 15 млн гривен.

Источники Жизнь.Инфо рассказали о новых подробностях этой махинации.  

Вся история началась тогда, когда законный собственник обнаружил, что его объекты недвижимости занимают незнакомые ему люди. Оказалось, что Зархин А.М. с такими жильцами заключил предварительные договора купли-продажи. Т.е. Зархин А.М. по несколько раз продавал одни и те же объекты недвижимости разным лицам. С одними он заключал нормальные (основные) нотариальные договора купли-продажи и покупатель становился законным собственником. С другими он заключал предварительные договора купли-продажи, но собственником такой покупатель не становился, так как суть предварительного договора заключается в том, что стороны всего лишь договариваются о своих планах на будущее заключить договор с определенными условиями. Но сам по себе предварительный договор не влечет перехода права собственности новому владельцу, поэтому человек, который выступал покупателем по такому договору, платил деньги, но собственником не становился.

Предварительный договор тоже удостоверяется нотариусом но, в отличии от нормального договора купли-продажи, информация о предварительном договоре в реестр не вносится. О нем, по сути, знают только стороны, которые его подписали и нотариус. А это дает мошеннику возможность заключать неопределенное количество предварительных договоров на один и тот же объект. 

Наши источники утверждают, что Зархин А.М. смог заключить предварительные договора не только на те объекты недвижимости, которые ему принадлежали, но также и на те, на которые он не имел никаких прав, и даже на несуществующие объекты. Нотариусы, которые удостоверяли такие договора, не проверяли право продавца на имущество, которое он продает, как и не проверяли, существует ли вообще это имущество. Таким образом, такие нотариусы оказались причастными к мошенническим действиям Зархина А.М.

 

Получается, что в результате, есть законный собственник недвижимости и есть покупатель по предварительному договору, который занимает не принадлежащий ему объект недвижимости. Понятно, что покупатель по предварительному договору тоже является пострадавшим лицом, поскольку был обманут мошенником. Но законный собственник в этом не виноват и не должен отвечать за действия мошенника своей недвижимостью, за которую также заплатил деньги. Поэтому, все заявления в сторону законного собственника от потерпевших покупателей по предварительным договорам относительно того, что их незаконно выселили — необоснованны, потому что потерпевшие изначально не имели права занимать эту недвижимость, так как право собственности не приобрели. К слову, договоров аренды на это имущество они также не заключали.

К тому же, законный собственник также понес ущерб в результате всей этой ситуации, поскольку должен был заниматься вопросами обеспечения охраны своего имущества, а именно: замены дверей, замков, установкой сигнализации, подачей заявлений о совершении мошеннических действий и т.д.

К сожалению, это еще не вся история. По данным источников Жиснь.Инфо, в процессе разбирательства было выявлено, что сам коттедж, в котором находятся вышеописанные квартиры, изначально был заложен тем же Зархиным А.М. в ипотеку. То есть, он заложил этот коттедж человеку, у которого взял в займ 90 000 долларов. После этого, при наличии ипотеки, без разрешения кредитора (заимодателя), при содействии регистраторов, незаконно поделил коттедж на отдельные квартиры и продал несколько раз. Ипотека со всего коттеджа (240 м. кв.) была перенесена на самую маленькую квартиру (34,7 м. кв.), созданную путем раздела, а нотариально заверенное заявление о разрешении перенесения этой ипотеки — подделано. Заемщик, конечно, об этом не знал. Долг в 90 000 долларов Зархин А.М. не вернул. Соответственно, человек, который дал деньги в долг, имеет право взыскать эти средства за счет коттеджа. Но коттедж разделен и продан по частям.

Таким образом, под коттедж на Даче Ковалевского Зархин получил деньги из нескольких источников:

  • от заимодателя (90 000 долларов);
  • от лиц, которым он продал квартиры уже после незаконного раздела коттеджа, находящегося на момент раздела в ипотеке;
  • от покупателей по предварительным договорам, которым Зархин А.М. продал те же квартиры, что и законным собственникам.

Источники Жизнь.Инфо сообщают: на данный момент установлено, что ситуация с коттеджем на Даче Ковалевского — это не единичный случай. Зархин А.М. брал много займов под залог недвижимости, при этом — не всегда своей. Так, например, пользуясь доверительными отношениями, он просил человека — собственника недвижимости, передать ее в залог кредитору, у которого Зархин А.М. брал займ якобы на развитие своего строительного бизнеса. Деньги фактически передавались Зархину А.М., а человеку, который закладывал свою недвижимость, Зархин А.М. обещал платить проценты. После возврата займа, который обеспечивался этой недвижимостью, Зархин А.М. обещал вернуть недвижимость. Но займы Зархин А.М. добровольно не возвращал, поэтому эти займы погашались за счет недвижимости, переданной в залог.

Стоит отметить, что займы Зархин А.М. также не всегда оформлял на себя. Часто в роли заемщиков выступали его доверенные лица, такие как дочь — Искандерова Инна или другие, к примеру — Чемеринская Оксана и Долженко Алла. Все они, вероятно, были осведомлены о намерениях Зархина А.М.

Таким образом, Зархин А.М. смог фактически взять займы, формально не выступая при этом в роли заемщика, и обеспечить эти займы не своей недвижимостью. Например, по  такой схеме были получены деньги под такие объекты недвижимости:

  • дача и земельный участок на Фонтанской дороге. Объект был продан несколько раз. Последний собственник заплатил за это имущество 350 000 долларов, получив все права на эту дачу и прилегающий земельный участок, а одновременно с этим и проблему, связанную с претензиями первичного собственника, который, доверившись Зархину А.М., передал свое имущество в залог, для обеспечения возврата займа, по факту полученного тем же Зархиным А.М.
  • объект по улице Черноморского Козачества (сумма последней сделки 60 000 доларов),
  • квартира по ул. Кузнечная (сумма последней сделки 50 000 долларов).

Кроме вышеуказанного, источникам Жизнь.Инфо известно, что Зархин А.М. делил объект недвижимости без узаконивания раздела и продавал его по частям, по предварительным договорам. Предметом такой схемы стали такие объекты:

  • квартира, расположенная на Львовском переулке. Она была продана по основному (нормальному) договору купли-продажи (сумма сделки 110 000 долл), после чего разделена без узаконивания раздела и продана по частям по предварительным договорам на сумму в 160 000 долл;
  • три квартиры, расположенные на Макаренко. Все они были проданы по основным договорам купли-продажи (общая сумма 180 000 долл), после чего две квартиры были разделены без регистрации раздела, и проданы по частям по предварительным договорам.

Кроме вышеописанных схем мошенничества, Зархин А.М. на доверенных лиц брал в аренду большой объект недвижимости для получения фактического доступа к объекту, делал на этот объект пакет правоустанавливающих документов и незаконно, соответственно, регистрировал на него право собственности. Право собственности делалось не на целый объект, а на отдельные части этого объекта для того, чтобы реальный собственник не мог по реестру прав на недвижимость заметить мошеннические действия, проведенные с объектом. Далее, он закладывал объект (части этого объекта) либо в банк, либо в кредитное общество в качестве обеспечения своих займов, выданных под залог недвижимости. После, происходила продажа объекта.

Кроме людей, которые попали в неприятную ситуацию связанную с недвижимостью, наши источники рассказали о том, что Зархиным А.М. также заключались договора займа, которые не были обеспечены недвижимостью. Займы, конечно, не возвращены по сей день, хотя срок возврата уже давно истек. На данный момент известно, что по таким займам общая сумма составляет более 1 000 000 долларов.

Напомним, редакция Жизнь.Инфо продолжает проводить журналистское расследование по данной ситуации.

Информация опубликована с целью предостережения не только жителей Одессы, но и других регионов Украины.

Зарегистрировать место жительства в Украине станет намного проще