RU UK

Налоговая не дремлет

0

23.11.17 19:00

Налоговая полиция Киева накрыла очередной конвертационный центр, оборот которого составлял свыше 390 миллионов гривен.

Об успехе операции и деталях расследования, на своей странице в Facebook, подробно рассказал первый заместитель Главы Государственной Фискальной службы Сергей Билан.

Сотрудники налоговой полиции города Киев ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 000 000 гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, работавших в различных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За предоставленные услуги предприятиям реального сектора экономики по обналичивание денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12% от суммы, которая была проконвертированная.

Общий оборот конвертационного центра составил свыше 390 млн. грн.

В ходе санкционированных обысков было обнаружено и изъято: компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность, печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более чем 2,5 млн наличными в национальной и иностранной валюте.

Также:  Полиция задержала похитителей шуб в Одессе

Поделиться:

Популярное