USD
0.00
0.00
EUR
0.00
0.00
Коронавирус
Коронавирус

В Киеве разоблачили конвертцент, который прикрывался «инвалидностью»: изъяли 36 млн наличных

В столице разоблачили конвертцентр, который действовал под прикрытием объединения граждан с инвалидностью.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Межрегиональный конвертационный центр действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей.

Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий обналичивала средства под 10-12 процентов.

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.

Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вследствие проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правоохранители обнаружили и изъяли наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

В Киеве задержали мужчину, убившего своего сына